О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы определения лиц, контролирующих несостоятельного должника. В процессе анализа норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и судебной практики изучается круг лиц, которых следует рассматривать в качестве контролирующих должника лиц. Сделан вывод о недопустимости широкого понимания термина «контролирующие должника лица». Предложено авторское определение контролирующего должника лица
Библиографические ссылки
О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
Об акционерных обществах : Федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Об обществах с ограниченной ответственностью : Федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
Об аудиторской деятельности : Федер. закон от 30 дек. 2008 г. № 307-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте : Федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 904.
Об организованных торгах : Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 325-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : Федер. закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов : Федер. закон от 20 дек. 2004 г. № 166-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52, ч. 1. Ст. 5270.
О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасно-сти государства : Федер. закон от 29 апр. 2008 г. № 57-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ : письмо ФНС России от 16 авг. 2017 г. № СА-4-18/16148@ // СПС «Консультант Плюс».
О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 21 дек. 2017 г. № 53 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 ноября 2021 г. № А56-91153/2019. URL: https://www.sudact.ru.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 декабря 2021 г. № А44-151/2017. URL: https://www.sudact.ru.
Решение Арбитражного суда Иркутской области от 27 июля 2021 г. № А19-19040/2020. URL: https://www.sudact.ru.
Несостоятельность (банкротство): учебный курс : в 2 т. / под ред. С. А. Карелиной. М. : Статут, 2019. Т. 2. 848 с.
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 октября 2021 г. № А40-297262/2018. URL: https://kad.arbitr.ru.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2022 г. № А40-297262/2018. URL: https://kad.arbitr.ru.
Определение Арбитражного суда Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № А76-22330/2018. URL: https://kad.arbitr.ru.
Определение Арбитражного суда Московской области от 27 ноября 2020 г. № А41-12099/2016. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/654b6352-e4b8-4d61-8aab-36fea7956c6c.
Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2021 г. № А20-2256/2016. URL: https://kad.arbitr.ru.
Виниченко Ю. В. О презумпции добросовестности в российском праве / Ю. В. Виниченко // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. № 2. С. 285–301.
Шиткина И. С. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: новые возможности / И. С. Шиткина // Закон. 2017. № 8. С. 18–33.
Ганин П. В. Юристы и консультанты как субъекты субсидиарной ответственности / П. В. Ганин // Имущественные отношения в РФ. 2021. № 2 (233). С. 83–86.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 24 июля 2002 г. № 951-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
Лотфуллин Р. К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве / Р. К. Лотфуллин. М. : Статут, 2021. 556 с.
